Miles de empresas y organizaciones benéficas recibieron facturas que parecen ser del estado de Washington el otoño pasado.
Muchos destinatarios han enviado pagos de cientos de miles de dólares en total en respuesta a la “Corporativa y Caridad” del estado.
La agencia existe en la oficina del Secretario de Estado, pero la carta era parte de un esquema de fraude y lavado de dinero cometido por un ex trabajador de correo arrestado esta semana, según un cargo presentado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de Seattle.
Johnny Nuguen enfrenta 11 conteos de fraude postal y lavado de dinero. Un hombre de San José, California, fue arrestado en el norte de California el 17 de junio.
Nguyen, de 49 años, envió la carta en una declaración sobre un proyecto de ley sobre un membrete falso del gobierno del estado del estado, según los cargos. El aviso indicaba que se deben pagar las tarifas de presentación comerciales y no comerciales. Un ejemplo le dice a las empresas que debe $ 230, mucho más allá de lo que cobra el estado.
La carta oficial instruyó a la víctima que enviara un cheque a la “entidad comercial” que se pagará a la oficina de correos que alquiló, incluida Olympia. Según los cargos, hace varios meses, Nguyen estableció una compañía en California bajo ese nombre.
Además de 350 cheques por valor de $ 82,000 de Washington, el demandado depositó otros $ 60 de California, alegan los fiscales. La acusación exige que Nguyen confisque más de $ 90,000 acusados de recibirlo.
Según los informes, los investigadores confiscaron 1,700 cheques por valor de $ 395,000 antes de que Nguyen fuera depositado con ellos.
Según documentos judiciales, Nguyen hará una transacción después de recibir el dinero para ocultar la fuente.
Después de numerosas quejas el año pasado, las oficinas del Secretario de Estado de Washington y las oficinas del Fiscal General advirtieron a las empresas de cartas fraudulentas.
“Las empresas de Washington son un aspecto fundamental de nuestro estado y son importantes para nuestra salud económica”, dijo el entonces Secretario de Estado. “Los dueños de negocios merecen sentirse protegidos e informados para rechazar los intentos maliciosos por parte de la franquicia”.
El general Bob Ferguson en ese momento identificó varias pistas el año pasado de que esto fue una estafa. Una de las cartas enumeró la dirección en Sacramento en el membrete. El código QR en el documento también se envió al sitio web .org en lugar de la dirección .gov.
Las empresas pueden verificar el estado de presentación del Secretario de Estado con respecto al sistema de presentación corporativa y de caridad.
El Secretario de Estado también enumera consejos en su sitio web para ayudar a las empresas a identificar solicitudes fraudulentas. La oficina del abogado de EE. UU. En Seattle propone llamar a la agencia que envió la comunicación utilizando el número de teléfono en su sitio web para verificar su validez.
Está previsto que Nguyen comparezca ante el tribunal el 1 de julio.
La historia se vuelve a emitir de los estándares de Washington, un medio de comunicación sin fines de lucro y no partidista que proporciona informes originales, análisis y comentarios sobre el gobierno y la política del estado de Washington.
