AVENTURA, Fla. — Dos hermanos Aventura están acusados de realizar una estafa de inversiones que defraudó al menos a cuatro víctimas por casi $1 millón. Los investigadores dijeron que usó el dinero para financiar un estilo de vida “lujoso” en el sur de Florida.
La policía de Aventura arrestó a Hugo Leonel Amaya, de 44 años, y Emmanuel Armando Amaya, de 48, por tres cargos de delitos graves el jueves. Según los informes de arresto, los dos nativos de Nueva York vivían juntos en un lujoso apartamento de gran altura en Williams Island.
Las autoridades dijeron que la primera víctima en denunciar la estafa fue un hombre que trabaja en las instalaciones.
Según un informe de arresto del Departamento de Policía de Aventura, el sospechoso les dijo a los detectives que estaba limpiando la ventana de la puerta de un residente el 19 de octubre de 2023, cuando dos personas se le acercaron y “les ofrecieron la oportunidad de ganar dinero adicional invirtiendo en bienes raíces que planeaban comprar o vender”.
La policía dijo que los hermanos dijeron a los trabajadores que obtendrían un retorno del 10 por ciento de sus inversiones y “después de recibir fotografías de propiedades locales y fuera del estado, acordaron invertir $30,000”.
Una semana después, transfirió el dinero y le prometieron un reembolso en 45 días, dijeron las autoridades. Sin embargo, han pasado cuatro meses sin dinero.
En marzo de 2024, Hugo Amaya “se disculpó por la demora” y le dio $3,500, diciéndole que el dinero ahora se estaba invirtiendo en bienes raíces en México, según el informe.
La policía dijo que la víctima quería que le devolvieran su dinero antes de junio de 2024, y Hugo Amaya le dijo que le devolvería su dinero “en unos días”.
“Durante los siguientes siete meses, continuó poniendo excusas hasta que la comunicación cesó por completo”, afirma el informe.
Las autoridades dijeron que el trabajador señaló a la policía una segunda víctima que había invertido $200,000 y sufrió retiros similares, y los registros bancarios de una de las compañías de los hermanos, HLA Investments, señalaron a los detectives a víctimas adicionales.
La policía dijo que una de las víctimas dijo a los detectives que Emmanuel Amaya “afirmó estar enfermo en el hospital” cuando se le preguntó sobre la devolución de los fondos supuestamente invertidos en los bienes raíces de Stuart.
Otra víctima dijo a los investigadores que después de darles a los dos hombres 140.000 dólares para invertir en bienes raíces en Cleveland, investigaron y descubrieron que el propietario nunca había vendido la casa, según el informe.
La policía dijo que ninguno de los hermanos invirtió los 920.000 dólares defraudados a las cuatro víctimas “en ningún momento”.
“En cambio, se observó que el dinero recibido se utilizó para pagar tarjetas de crédito de lujo American Express, comprar billetes de avión, alquilar coches de lujo, comprar ropa cara, comer en restaurantes de lujo y vivir un (estilo de vida) lujoso”, afirma el informe del arresto.
La policía arrestó a los hermanos en una unidad ubicada en 2800 Island Blvd. el jueves.
Ambos están acusados de hurto mayor, plan de fraude organizado y fraude de valores.
Ambos hombres estaban detenidos en el Centro Correccional Turner Guilford Knight bajo fianza de 35.000 dólares cada uno. El juez ordenó que si se deposita una fianza se debe acreditar que el dinero provino de fuente legítima.
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