CONDADO DE ORANGE, Florida – Cuando comenzó el Año Nuevo en 2020, pocos estadounidenses conocían los riesgos para la salud que enfrentaba nuestro país.
Covid-19 parece haber surgido de la nada para la mayoría de las personas, con millones de personas que no están preparadas financieramente, emocional o mentalmente.
El mundo estaba cerrado a fines de marzo, obligando a la mayoría de las personas a cerrar sus hogares y muchos negocios. Las dificultades económicas eran como cosas que nunca habíamos visto en la América moderna.
El gobierno federal ha aprobado leyes que proporcionan a los gobiernos locales y estatales buffers financieros, y brindan alivio a través de préstamos y programas de permisos, y proporcionan leyes que le cuestan al gobierno de los Estados Unidos miles de millones y buscan apoyo.
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Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Fondo de Ayuda del Coronavirus, conocido como la Ley Cares, proporciona pagos a los gobiernos estatales, locales y tribales que navegan por el impacto del brote Covid-19.
Sin embargo, los fiscales federales dicen que algunas personas han utilizado el sistema para implementarlo para flotar y retener a millones de estadounidenses trabajadores.
Según los cargos penales federales, sus impuestos se utilizaron para invertir en bienes raíces privadas, comprar nuevas viviendas, automóviles e incluso financiar delitos violentos.
En el transcurso de las semanas, nueve personas han examinado a la policía y los registros judiciales revisados, aprendiendo a más de 100 personas de 35 condados de Florida y ahora roban fondos de ayuda comunitaria de los contribuyentes.
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El presentador del canal 9 Dalaren Jones habló por primera vez sobre su trabajo persiguiendo a estos ladrones con abogados estadounidenses para el Distrito Central de Florida.
A través de la solicitud de registros públicos, nueve investigaciones han obtenido una lista de todos los acusados acusados de delitos federales relacionados con el fraude de alivio covid. Para el acusado del condado de Seminole, fue una pista que llevó a los agentes federales a una gran propiedad.
“Lo que vemos son muchas cosas, estos casos realmente tienen dos aspectos diferentes: a veces la tergiversación que alguien hace para obtener uno de estos préstamos, el otro es el uso del dinero. Y puede ser acusado de uno o ambos. Y en Su caso tuvimos ambos “, dijo el abogado estadounidense Roger Handberg.
Los 12 acres de 120 pies cuadrados se compraron solo cinco semanas después de recibir $ 7.2 millones en fondos de emergencia a través de un programa federal establecido para ayudar a Don Sisnino a pasar la pandemia Covid-19.
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“Lo que hizo fue que tenía un negocio. Y si fuera al sitio web, como saben, sugiere que este negocio estaba allí. Y lo que sí dijo que tenía 441 empleados y obtendría uno de estos préstamos del programa de protección salarial . Y eso es cómo decidir un préstamo de PCP. Todos los empleados diferentes.
Más de 100 acusados ya han sido condenados en toda Florida, con más casos pendientes. Tuvimos personas que construyeron el negocio, negocios que no existían. Luego obtiene una cuenta bancaria y realiza un estado falso en la solicitud. Están mintiendo sobre cuántos empleados tienen. Están mintiendo sobre cuáles son sus ventas y ingresos totales. “
– Fiscal estadounidense Roger Handberg
La base de datos obtenida muestra una larga lista de acusados en los 35 condados de Florida que conforman el Distrito Central de Florida. La estafa ascendió a alrededor de $ 10,000, hasta $ 8 millones.
El famoso miembro de la pandilla de Orlando, Jacabius Smith, ha sido declarado culpable de obtener y usar los $ 10,000 que recibió para financiar un estilo de vida de crimen violento en las redes sociales.
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Las noticias Evan y Josh Edwards, que pretenden ser grupos religiosos en Myrna Beach, fueron condenados por recibir $ 8 millones y planearon comprar una mansión cerca de Disney hasta que fueron atrapados y acusados.
Johnson Eustach recibió $ 1.3 millones y fue declarado culpable de usarlo para invertir en la propiedad de los condados de Brevard y Polk.
Joel Greenberg, un ex recaudador de impuestos del condado de Seminole, también solicitó un préstamo del programa de protección de cheque de pago antes de ser arrestado por cargos federales no relacionados.
“Unos días antes de ser arrestado por el gobierno federal, no sabía que sería arrestado, solicitó un préstamo, explicó Handberg.
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Greenberg fue un recaudador de impuestos en el condado de Seminole e inmediatamente recaudó una bandera roja para los fiscales que investigaban a los funcionarios electos para otros delitos federales.
“En realidad recibió su primer pago de $ 2,000 el día de su arresto (por otro delito). Estaba en la corte un día. Al día siguiente recibió un aviso de que su préstamo había sido aprobado, y fue informado. Lo firma. Ahora. , en los documentos de préstamo, es usted, háganos saber, o si lo sabe, o si sucedió en una desventaja. Lo que pudimos entender es que él no fue el único préstamo que tenía ”, dijo Handberg.
El grupo de trabajo centrado en el fraude Covid-19 se estableció más de un año después de que se lanzó el programa federal, y Florida es uno de los cinco estados objetivo. Alrededor de los Estados Unidos, casi 4.000 personas han sido acusadas de fraude, y la Fed ha recuperado más de $ 1.4 millones, más de $ 2 mil millones robados de los contribuyentes, según auditorías e informes federales.
Pero incluso los oficiales de responsabilidad del gobierno han reconocido que las estafas de ayuda de Covid son un problema con este programa masivo. Esto se cita en el informe 2023.
Esto fue importante para garantizar la salud pública y la estabilidad económica, pero también creó una oportunidad sin precedentes para el fraude. El informe dice que GAO discutió las ideas de nuestra investigación sobre fraude en el programa Pandemic.
Una vez que los gerentes del programa comprenden los esquemas de fraude que han surgido durante la pandemia, pueden comprender lo que salió mal y mitigar los riesgos asociados. También destacó las recomendaciones a las agencias, los problemas relacionados con las acciones del Congreso y los recursos como los marcos de riesgos de fraude y los recursos anti-contaminados para evitar mejor los programas federales.
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El Congreso podría extender la ley de restricción para traer entre cinco y diez años de cargos, lo que permite a los fiscales federales más tiempo para perseguir a aquellos que creen que han llegado al sistema hasta ahora.
En su carta de disculpas, Johnson Yustachi recordó cómo el gobierno de los Estados Unidos le proporcionó asilo de Haití. Le dijo a la corte que no pondría excusas para una mala decisión.
El mes pasado, la ex legisladora estatal Carolina Amesti fue acusada. Los fiscales federales alegan que ganaron $ 122,000 con la ayuda de solicitudes fraudulentas presentadas para el Fondo de Ayuda Covid. Me puse en contacto con el abogado de Amesty.
“Realmente se trata de poner a las personas responsables de violar el fideicomiso”, dijo Handberg.
Cualquier persona con información sobre intentos de reclamos de fraude, incluido Covid-19, comuníquese con la línea directa del Centro Nacional del Fraude de Desastres del Departamento de Justicia (NCDF) en www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster- Puede informarlo al hacerlo. Una forma de queja.
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