Qiao Changpeng, el multimillonario fundador del intercambio de criptomonedas Binance, pasó cuatro meses en una prisión federal el año pasado. Después de que el presidente estadounidense Donald Trump perdonara a Zhao en octubre, el gobierno lo volvió a calificar de mártir.
En noviembre de 2023, Chao (también conocido como CZ) se declaró culpable de no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero en Binance. Paralelamente, Binance admitió haber violado las sanciones estadounidenses y llegó a un acuerdo con los reguladores financieros que acusaron a la empresa de no informar transacciones sospechosas que involucraran a grupos terroristas, redes de explotación infantil, ciberdelincuentes y otros. En un intercambio particularmente incriminatorio detallado en documentos judiciales, un empleado de Binance le dijo a un colega: “Vemos lo malo, pero estamos haciendo la vista gorda”.
Como parte de cada acuerdo de conciliación, Chao acordó renunciar a su papel como director ejecutivo de Binance, Binance abandonó los Estados Unidos, aceptó la supervisión de un supervisor de cumplimiento designado por los EE. UU. y acordó pagar una cifra récord de 4.300 millones de dólares en multas.
Menos de dos años después, la historia se revirtió. El 23 de octubre, el presidente Trump retiró los cargos debido a los antecedentes penales de Zhao. El fundador de Binance es víctima de la “guerra criptográfica de la administración Biden”, declaró un portavoz de la Casa Blanca.
Los expertos legales sostienen que la decisión de indultar a Zhao tendrá un impacto en todo el mercado de intercambio de criptomonedas de EE. UU., al que Binance podría intentar volver a ingresar. También podría tener implicaciones políticas a largo plazo para la industria de las criptomonedas una vez que finalice el mandato del presidente Trump.
La legitimidad del perdón de Zhao es objeto de acalorados debates, especialmente teniendo en cuenta los vínculos de Binance con World Liberty Financial, el negocio de criptomonedas fundado por Trump y sus hijos. (La familia Trump posee una participación del 38% en la empresa matriz de World Liberty Financial a través de una corporación). En mayo, Binance acordó realizar una inversión de 2 mil millones de dólares en USD1, una moneda emitida por World Liberty Financial, y podría ganar decenas de millones de dólares con el acuerdo. En julio, Bloomberg informó que Binance había desarrollado el código base para 1 dólar.
En particular, Trump afirma saber poco sobre Zhao. “Está bien, ¿estás listo? No sé quién es”, dijo el presidente Trump en una entrevista de 60 minutos que se transmitió el 2 de noviembre. “Puedo decirles esto: mis hijos están obsesionados con[las criptomonedas]”, dijo más adelante en la entrevista.
Los representantes legales del Sr. Zhao y los aliados de la industria argumentaron que el indulto era una medida correctiva legítima. “El señor CZ es el primer y único delincuente por primera vez en la historia de Estados Unidos que recibe una sentencia de prisión por este único cargo no relacionado con el fraude”, escribió Teresa Goody Gillen, socia del bufete de abogados Baker & Hostetler, que representa al señor Zhao, en una publicación en X.
