Tenga cuidado con los ataques de rampa y volcado, advierte el FBI.
LighTrocket a través de SOPA Images/Getty Images
Actualizado, 6 de julio de 2025: esta historia lanzada originalmente el 5 de julio, se ha actualizado con aclaraciones sobre las diferencias entre los esquemas de rampa y volcado y los esquemas de bombeo y volcado para entregar advertencias de amenazas para llevar a cabo actividades fraudulentas después de nuevas advertencias del FBI de actores de amenazas desafiantes de las redes sociales y aplicaciones de mensajería.
Sin la sombra de la duda, fueron unos días ocupados con advertencias federales de investigación sobre el delito cibernético. El 30 de junio, el FBI emitió una alerta diciendo que los atacantes del grupo de ransomware de araña, dispersos por la industria de la aviación, estaban prestando atención al sector de la industria. Para el 2 de julio, la advertencia del FBI era una dura realidad, ya que Qantas confirmó haber sido víctima de un “incidente cibernético”. El FBI actualmente publica avisos de servicios públicos. CyberCriminal utiliza plataformas de redes sociales y aplicaciones de mensajería para atacar a los inversores con estafas de rampa y volcado. Esto es lo que necesitas saber.
El FBI está utilizando aplicaciones de redes sociales y mensajes para advertir sobre las estafas de rampa y volcado
El Advisor de Servicios Públicos del FBI del 3 de julio I-070325-PSA advierte al público que los ciberdelincuentes están dirigidos a cualquier persona en los EE. UU. Que invierte en acciones en una rampa y volcado lanzado a través del uso de plataformas de redes sociales que promueven clubes de inversión. Se ha encontrado que muchos de estos llamados miembros del club son cuentas falsas después de la investigación, y los miembros activos pueden ser en su mayoría cuentas operadas por BOT. La publicación de las redes sociales dice: “Por lo general, instruimos a la víctima que asegure una aplicación de mensajería donde se ejecute el grupo”, dijo.
Y si descarta a la víctima como ya fácilmente engañada, el FBI continúa advirtiendo que los atacantes están haciendo pasar por “corredores legales o analistas de valores conocidos”, creando una atmósfera de respeto y, lo que es más importante, creando confianza. “Hasta ahora, en 2025, el FBI ha visto al menos un aumento del 300% en las quejas de las víctimas que se refieren a la estafa de existencias de rampa y volcado de 2024”, advirtió el FBI, revelando cuánto de esto se ha convertido, y había una necesidad urgente de consejo.
Hay confusión sobre la bomba y el volcado y los esquemas de fraude de rampa y volcado, pero esencialmente el último es un cierto tipo de primera. Por lo tanto, no es raro escuchar que se llama un esquema de bomba y volcado. Si desea entrar en detalle, un esquema de bombeo y volcado implica el uso de medios de comunicación y, en general, las redes sociales para promover acciones de gestión de precios junto con estados financieros falsificados y actividades comerciales cuestionables. Mientras tanto, los actores de Lamp and Dump están casi completamente controlados por los propios actores de amenaza, en lugar de depender de las redes sociales para difundir noticias falsas.
Los delincuentes deben administrar cantidades relativamente pequeñas de acciones relativamente bajas, y el propósito del fraude es que los miembros del club de inversión compren acciones durante semanas o meses para inflar el precio. Este es el bit de lámpara de estafa asociada. Se logra un precio correctamente sobreinflado y un estafador vende todo el inventario con fines de lucro, y sale un volcado.
En marzo de 2021, la Oficina de Abogados de EE. UU. Para el Distrito Norte de Illinois acusó a siete personas de presunta participación en un esquema similar. La acusación ayudó a “identificar a las posibles víctimas del esquema de fraude de inversión de rampa y volcado”, luego de la apelación del FBI. “Cada cargo de fraude de valores se castiga en las prisiones federales por hasta 25 años”, dijo la oficina del abogado de EE. UU., “La sentencia máxima para cada cargo de fraude de alambre es de 20 años”.
Consejos del FBI sobre cómo identificar fraude de lámpara y volcado
El aviso del FBI recomendó que los inversores intentaran reconocer los siguientes indicadores del esquema de rampa y volcado:
Consejos para inversiones no solicitadas recibidas a través de mensajes de texto “accidentales” o anuncios de redes sociales. Los reclamos de asesores financieros o gerentes de patrimonio conocidos brindan recomendaciones de acciones exclusivas a través de clubes en línea. Presión para actuar de inmediato en función de los eventos esperados de fluctuación del mercado. El tono urgente para comprar acciones de bajo precio en nuevas o nuevas empresas a menudo se combina con una promesa de aumentos dramáticos de precios y con garantías que cubren las pérdidas de los inversores.
Se alienta a los lectores a informar tales incidentes al Centro de Quejas de Delitos de Internet del FBI lo antes posible.
